Відкриті дані для виявлення шахрайства: інструменти для правоохоронців

ГО «Асоціація відкритих даних» у партнерстві з компанією YouControl оголошує набір учасників на спеціалізований онлайн-курс «Відкриті дані для виявлення шахрайства: інструменти для правоохоронців», створений у межах проєкту Open Data Education Against Corruption & Fraud (ODEAC) за фінансової підтримки Європейського Союзу.

Курс розроблений для представників правоохоронних, антикорупційних, контролюючих, аудиторських, митних, податкових та інших державних органів, які займаються запобіганням, виявленням і розслідуванням шахрайства, корупції, фінансових правопорушень та порушень у сфері використання публічних коштів.

Про курс

Навчальна програма спрямована на розвиток практичних навичок використання відкритих даних, державних реєстрів та сучасних аналітичних інструментів для виявлення ризиків, аналізу зв'язків і документування результатів перевірок.

Програма курсу охоплює п'ять тематичних модулів, у межах яких учасники:

1. Сформують базове розуміння відкритих даних як інструменту правоохоронної роботи; правова база України та ЄС; екосистема реєстрів; межі законного OSINT; методологія Due Diligence та перевірка контрагентів.
2. Навчаться виявляти індикатори шахрайства у публічних закупівлях; типологія OLAF; аналіз ProZorro, підрядників і субпідрядників; фінансові потоки; фіктивний субпідряд; підготовка обґрунтованої доповідної записки.
3. Опанують практичну роботу з НАЗК Декларант, ProZorro, YouControl, НАБУ та spending.gov.ua; аналіз е-декларацій; побудова графів зв’язків; виявлення прихованих зв’язків; документування знахідок для судового провадження
4. Ознайомляться з архітектурою захисту фінансових інтересів ЄС; PIF, OLAF, EPPO; ARACHNE та EDES; Топ-10 показників ризику OLAF; застосування європейських підходів до українського контексту; MLA, UNCAC, GRECO та співпраця НАБУ–EPPO.
5. Проаналізують архітектуру фінансової допомоги ЄС Україні; Ukraine Facility, MFA, IPA III, ЄБРР/ЄІБ; точки вразливості; антикорупційні умови ЄС; ризики PIU; контроль реалізації donor-funded projects; захист викривачів у проєктах ЄС.

Особлива увага приділяється практичному аналізу кейсів, побудові графів зв'язків, перевірці контрагентів і субпідрядників, аналізу фінансових потоків та належному документуванню отриманих результатів.

Формат навчання

Курс проходить онлайн та поєднує самостійне опрацювання навчальних матеріалів із живими онлайн-зустрічами з викладачами.

У програмі:

• 5 тематичних модулів;
• відеоуроки та текстові матеріали;
• практичні вправи;
• 2 онлайн-сесії із розбором практичних кейсів;
• вхідне та фінальне тестування;
• сертифікат після успішного завершення навчання.

Для кого?

До участі запрошуються представники державних органів, які здійснюють:

• фінансовий контроль;
• аудит;
• фінансовий моніторинг;
• боротьбу з корупцією;
• аналіз публічних закупівель;
• розслідування фінансових злочинів та інших правопорушень.

Реєстрація

[note] Для участі необхідно пройти попередню реєстрацію до 28 липня 2026 року включно.

Доступ до навчальної платформи буде надано лише зареєстрованим учасникам.