ODEAC NEWSLETTER: підсумки перших 6 місяців проєкту

У березні 2026 року ГО «Асоціація відкритих даних» розпочала реалізацію проєкту ODEAC – Open Data Education Against Corruption & Fraud. Ініціатива розрахована на 12 місяців і діє за підтримки Європейського Союзу в межах EU Anti-Fraud Programme (EUAF).

Проєкт ODEAC спрямований на посилення спроможності українських правоохоронних, антикорупційних та державних органів системно використовувати відкриті дані для виявлення, аналізу й документування ризиків шахрайства та корупції. Особливий акцент зроблено на використанні відкритих даних, які потенційно можуть сприяти підвищенню прозорості використання коштів міжнародної допомоги та виявленню ймовірних ризиків їх неналежного використання. Основна аудиторія ODEAC — слідчі, аналітики, фахівці з фінансового моніторингу, внутрішнього аудиту, закупівель, комплаєнсу та запобігання корупції, які щодня працюють із ризиками, перевіряють контрагентів і приймають рішення на основі даних. 

За перше півріччя проєкт пройшов шлях від дослідження потреб цільових інституцій до проведення двох масштабних онлайн-курсів. У серпні розпочався наступний етап - очні практичні тренінги в малих групах, де учасники розбирають конкретні кейси й опановують роботу з аналітичними інструментами.

У першому випуску Newsletter ODEAC ми зібрали ключові результати  за березень–серпень 2026 року: що вже вдалося реалізувати,  виконані завдання, яких проміжних  результатів досягнуто та які наступні кроки заплановані в проєкті .

Старт ODEAC: від діалогу до навчання

28 квітня 2026 року відбулася вступна онлайн-зустріч. Захід тривав дві години із синхронним перекладом (українською та англійською мовами) і залучив 31 зареєстрованого учасника із шести країн — України, Литви, Румунії, Латвії, Естонії та Данії. До дискусії приєдналися представники фінансової розвідки, правоохоронних і контролюючих органів, податкових служб та громадського сектору.

Українську сторону представляли фахівці Державної служби фінансового моніторингу, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України та Державної податкової служби. Організаторам вдалося зібрати на одному майданчику українських та європейських фахівців, які щодня працюють із виявленням фінансових ризиків, протидією фінансовим правопорушенням та контролем у сфері використання публічних коштів.

Спікери зосередилися на практичному досвіді: 

• Аналітик OLAF Andrii Gabriel поділився досвідом, як його служба захищає фінансові інтереси ЄС і використовує інструменти OSINT та аналіз зв'язків у реальних розслідуваннях.
• Антон Іваницький із Державної служби фінансового моніторингу України розібрав схеми руху підозрілих фінансових потоків, завищення цін під час закупівель і нецільове використання бюджетних коштів. 
• Експерт з відкритих даних Максим Зінченко продемонстрував можливості відкритих даних для перевірки бенефіціарів, виявлення прихованих зв'язків, оцінки санкційних ризиків та аналізу публічних закупівель.

Під час зустрічі команда ODEAC запустила опитування для підготовки Basic Course 2. Анкети, інтерв'ю та аналіз наявних практик допомогли адаптувати навчальну програму до щоденних завдань правоохоронців.

Перший зворотний зв'язок підтвердив запит на збільшення кількості практичних завдань. Це побажання врахували в наступних модулях, зробивши практичну роботу основою навчання. Окрім цього, команда виявила технічну проблему: безпекові обмеження деяких держустанов блокували доступ до зовнішніх онлайн-форм. Для подальших заходів фахівці передбачили альтернативні канали реєстрації та зв'язку.

Вступна зустріч допомогла команді точніше визначити потреби аудиторії та перейти до освітнього блоку.

Онлайн-навчання: від Due Diligence до виявлення шахрайства

Навчальна програма розпочалася з двох онлайн-курсів. Перший розробили для державних службовців, включивши базові навички Due Diligence та роботу з відкритими даними. Другий адаптували під запити правоохоронців, зробивши акцент на розслідуваннях, зборі даних із відкритих джерел і виявленні шахрайства.

З 20 квітня до 8 травня 2026 року тривав Basic Course 1 — «Основи Due Diligence: інструменти, алгоритми та практичне застосування на прикладі YouControl», який на момент старту вже був затверджений Національним агентством України з питань державної служби як програма підвищення кваліфікації обсягом 0,5 кредиту ЄКТС. Навчання успішно завершив 401 державний службовець. Учасники опанували перевірку юридичних і фізичних осіб, вивчення корпоративних зв'язків, аналіз фінансових показників та оцінку закупівельних і санкційних ризиків.

З 16 до 28 липня 2026 року пройшов Basic Course 2 — «Відкриті дані для виявлення шахрайства: інструменти для правоохоронців». Програма поєднала відеолекції, самостійне опрацювання матеріалів, аналіз практичних кейсів і живі онлайн-сесії. Учасники досліджували реєстри, виявляли ризик-індикатори та вчилися відстежувати схеми фінансових зловживань.

Курс викликав високий інтерес:

[stat] 401 | завершили Basic Course 1

[stat] 916 | заявок на Basic Course 2

[stat] 506 | розпочали навчання

[stat] 354 | склали фінальне оцінювання

[stat] 347 | отримали сертифікати

[stat] 4,87 / 4,77 | cередні оцінки курсів (з 5)

[note] Оцінки слухачів підтвердили якість підготовки: середній бал Basic Course 1 — 4,87/5, Basic Course 2 — 4,77/5 (99% і 98% учасників поставили курсам найвищі оцінки «4» і «5»). Учасники також висловили зацікавленість у більшій кількості практичних завдань, роботі з міжнародними реєстрами та OSINT-інструментами, а також у глибшому знайомстві з європейськими підходами до протидії шахрайству. Ці запити були враховані під час формування програми Advanced Course.

‍Advanced Course: від знань — до практики

Після завершення двох онлайн-модулів команда ODEAC перейшла до наступного етапу навчальної програми — очних тригодинних практичних сесій у Києві під керівництвом професійного тренера 

Навчання будується довкола аналізу реальних ситуацій. Учасники працюють над практичними кейсами з використанням інструментів відкритих даних і державних реєстрів: досліджують структури власності, аналізують діяльність міжнародних компаній та виявляють ризики корупції.

Усі 33 респонденти, які заповнили анкету після занять, оцінили якість навчання на 5 балів із 5. Вони підтвердили, що програма повністю відповідає їхнім очікуванням, а формат занять передбачав достатньо часу для запитань і відповідей.

У відгуках учасники відзначають інтенсивність занять, наочність матеріалів та користь аналітичних інструментів для розслідувань. Серед побажань — збільшити тривалість сесій, додати складніші вправи та докладніше розібрати зв'язки в бізнес-мережах.

Зараз слухачі поглиблюють навички на очному Advanced Course.

Зворотний зв’язок учасників підтверджує високу практичну цінність програми. Найчастіше слухачі відзначали зрозумілу подачу матеріалу, прикладний характер занять, можливість працювати з реальними аналітичними інструментами та безпосередньо застосовувати отримані знання у професійній діяльності. Водночас учасники висловлювали зацікавленість у подальшому поглибленні практичних навичок, зокрема у роботі з міжнародними джерелами, OSINT-підходами та європейськими механізмами протидії шахрайству 

Навчальна траєкторія ODEAC побудована послідовно: від базових навичок Due Diligence та перевірки контрагентів  до аналізу ризиків шахрайства, закупівель і фінансових потоків, виявлення прихованих зв’язків та практичної роботи з комплексними кейсами. Учасники вчаться не просто знаходити інформацію у відкритих джерелах, а й системно зіставляти дані, перевіряти зв’язки між особами та компаніями, фіксувати ризик-індикатори та формувати обґрунтовані аналітичні висновки для подальшої професійної роботи. 

Що далі?

У другій половині проєкту команда зосередиться на обміні досвідом, систематизації знань і розробці практичних рекомендацій щодо протидії шахрайству.

Паралельно з проведенням Advanced Course пройдуть консультації та зустрічі з європейськими фахівцями. Здобутий досвід увійде до підсумкового документа Guidelines/Recommendations. Ці матеріали опишуть методологію та інструменти аналізу відкритих даних для впровадження в роботу державних, правоохоронних та anti-fraud органів.

Підготовлені рекомендації команда презентує на Final Conference ODEAC, а підсумкові матеріали передасть українським та європейським партнерам для подальшої роботи у сфері викриття корупції та шахрайства.

Слідкуйте за новинами ODEAC — попереду міжнародні консультації, публікація рекомендацій і підсумкова конференція.

‍

Завантажити NEWSLETTER українською мовою

Завантажити NEWSLETTER англійською мовою